米国：国際資金洗浄で３９人起訴 アルカイダに渡る？

http://www.mainichi-msn.co.jp/kokusai/america/news/20070922k0000m030108000c.html

http://www.sankei.co.jp/kokusai/usa/070921/usa070921016.htm

　米メリーランド州ボルティモアの連邦大陪審は２０日までに、イスラム社会の伝統的な送金システム「ハワラ」を悪用し、欧米でマネーロンダリング（資金洗浄）を行った罪で、米国在住のイスラム教徒ら３９人を起訴した。米司法省が同日発表した。

　司法当局は４年間の捜査を通じ、米国やカナダ、スペイン、ベルギーでマネーロンダリングが行われていたことを確認したとしている。麻薬取引の利益など数百万ドルの資金を洗浄した被告もおり、洗浄資金が国際テロ組織アルカイダに流れた疑いもあるという。

　ハワラは仲介業者に金を預け、海外など遠隔地で別の業者から受け取る仕組み。信用を重視し送金記録などを残さないため、米政府はテロ組織の資金調達に利用されている可能性があるとして監視を強めていた。（ワシントン共同）

毎日新聞　2007年9月21日　20時58分